Personas identifikācija
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (grozījumi no 09.11.2017) un Latvijas Bankas 2019.gada 16.jūlijā noteikumu Nr.176 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijas riska pārvaldīšanas prasībām, veicot valūtas skaidras naudas pirkšanas-pārdošanas darījumus, jāveic personas identifikācija, ja darījuma summa pārsniedz 1500 EUR (vai ekvivalenta summa valūtā).
Personas identifikācijas gadījumā klientam jāuzrāda kāds no zemāk minētajiem apliecinošiem dokumentiem:- Derīga LR pase
- Diplomātiskā pase
- Ārvalstu pase
- ID - identifikācijas karte
